Binance podría sacrificar 4 mil millones de dólares para resolver el caso del Departamento de Justicia

Según se informa, se están llevando a cabo negociaciones para resolver la investigación del Departamento de Justicia sobre Binance y los cargos criminales para su director ejecutivo están sobre la mesa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita 4 mil millones de dólares binance poner fin a una investigación de años sobre el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, según BloombergSe informa que se están llevando a cabo negociaciones que podrían someter al cofundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (también conocido como CZ), a cargos criminales en los EE. UU.

Bloomberg cita a “personas familiarizadas con las discusiones” que dicen que el Departamento de Justicia alega lavado de dinero, fraude bancario y sanciones por violaciones en un investigación en curso contra Binance. El acuerdo permitiría que Binance continúe operando en los EE. UU. y evitaría consecuencias importantes para los mercados y los poseedores de criptomonedas. , y al mismo tiempo asesta un golpe significativo a Binance. Si se acuerdan los términos, sería uno de los acuerdos más grandes en criptohistoria.

Binance y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Gizmodo.

El Departamento de Justicia espera otra gran victoria en la regulación de los intercambios de criptomonedas, poco después condenando a Sam Bankman-Fried de cargos de fraude y conspiración en FTX este mes. Este acuerdo, si se llega a un acuerdo, colocaría a otro fundador en el banquillo, Zhau , pero en teoría evitaría la perturbación del mercado por otro intercambio de criptomonedas fallido.

A diferencia de SBF, Zhao reside actualmente en los Emiratos Árabes Unidos, donde no existe un tratado de extradición, por lo que solo enfrentaría cargos criminales si regresó a suelo americano o alguno de los muchos países que tienen acuerdos con Estados Unidos. Dicho dicho este, el Emiratos Árabes Unidos firmó un acuerdo cooperar en torno al cibercrimen con Estados Unidos en 2022, pero no está claro si eso se aplicaría aquí.

Según Bloomberg:

Binance ha tratado de minimizar su exposición en cualquier acuerdo, incluida la presión para un acuerdo de procesamiento diferido, dijo otra persona.

Si Binance y el Departamento de Justicia llegan a un acuerdo de procesamiento diferido, el Departamento de Justicia presentaría una denuncia penal contra la empresa. no seguiría adelante con un proceso siempre y cuando la empresa cumpla con las condiciones prescritas, que generalmente incluyen pagar una multa sustancial y aceptar una declaración detallada de los hechos que describan sus irregularidades. Se establecería un proceso para monitorear el cumplimiento de la empresa.

Binance tiene Se opuso ferozmente a la regulación estadounidense, calificando de “incendiaria” una demanda de los reguladores estadounidenses el mes pasado. El intercambio de criptomonedas de Changpeng Zhao enfatizó en un expediente judicial que la “ley estadounidense gobierna” a nivel nacional, pero no controla el mundo. El Congreso no convirtió a la CFTC en la policía de derivados del mundo”.

El precio de Bitcoin se sitúa por encima de los 37.000 dólares el lunes, impulsado hacia arriba por las noticias del posible acuerdo con Binance. Sin embargo, el precio también se ve impulsado El nuevo presidente argentino “anarcocapitalista”, Javier Milei, quien fue elegido este fin de semana y tiene una fuerte preferencia por Bitcoin y la desconfianza en los bancos centrales.